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Fraude

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 / Fraude

¿Qué cantidades de dinero puedo utilizar en metálico o por transferencia sin tener que avisar a Hacienda?

Por Redacción DtE
21 septiembre, 2020
En Economía fácil
El dinero que uno se gana es suyo, pero cuidado con continuar la frase diciendo “y con mi dinero hago lo que quiero”, porque eso es solo relativamente cierto. Los bancos están obligados a informar a Hacienda de las operaciones ...
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Los timos de la tarjeta caducada y el teclado falso del cajero

Por Redacción DtE
27 julio, 2020
En Economía fácil
Hay que ser precavidos. Siempre, pero aún más en tiempos difíciles como los actuales, pues es cuando más agudizan su ingenuo los timadores. Atención a dos de las argucias delictivas que en los últimos meses ha detectado la policía. Por ...
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Vishing o fraude telefónico durante el confinamiento

Por Redacción DtE
15 junio, 2020
En Economía fácil
El confinamiento ha provocado un lógico descenso de los delitos callejeros, pero los delincuentes no descansan y se las ingenian para continuar con sus prácticas fraudulentas. El vishing es una de ellas, y consiste en engañar a la víctima mediante ...
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Steven Soderbergh aborda el tea de los papeles de Panamá

The laundromat: dinero sucio

Por Javier Matesanz
11 octubre, 2019
En Economía en el cine
El dinero sucio es y será siempre una mina inagotable de temas para la ficción inspirada en hechos reales. El caudal diario de sinopsis argumentales que ofrecen los noticiarios es impresionante. Podrían hacerse un par de thrillers semanales y una ...
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Las mariposas podrían ser el futuro para combatir la falsificación

Por Redacción DtE
4 octubre, 2019
En Economía fácil
Son muchas las medidas de seguridad que se toman en el mundo de las finanzas para evitar el fraude a través de la falsificación. Dinero, tarjetas o cualquier producto es susceptible de ser clonado o suplantado para delinquir, y hay ...
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¿Cuál es el límite legal para pagar en metálico tus compras?

¿Cuál es el límite legal para pagar en metálico tus compras?

Por Redacción DtE
3 agosto, 2016
En Economía fácil
Aunque pueda no parecer muy lógico a primera vista, no podemos comprar con dinero en efectivo todo lo que queramos. Hay un límite legal de 2.500 € para pagar en metálico, y superarlo puede acarrear sanciones tanto para el comprador ...
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Redacción DtE: Hola Santiago: Las deudas con la Agencia tributaria prescrib ..

Redacción DtE: Hola Daniela: Entendemos que la deuda se ha producido por el ..

Redacción DtE: Hola Inés: La pregunta mezcla conceptos que conviene separar ..

Redacción DtE: Hola Luis: En respuesta a su pregunta le diré que depende de ..

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